公司治理

設置公司治理專(兼)職單位：

本公司於107年10月16日經董事長核准並於107年11月6日提報董事會，設置隸屬於董事長室轄下「公司治理推動小組」，108年2月26日董事會決議通過公司治理主管由本公司具備會計師資格的財務長擔任，小組成員由相關部門主管兼職推動董事會、股東會、投資人關係及其他依公司章程或契約所訂定之相關公司治理事項：

• 提供董事及獨立董事們執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務、公開資訊觀測站及公司官網投資人專區之資訊維護更新等，以落實維護股東權益、平等對待股東、強化董事會運作，並提升資訊透明度。
• 不定期e-mail提供董事成員進修課程資訊，並為董事服務進修課程報名事務。
• 按季聯繫董事會事項:會計師、獨立董事、財會主管、稽核主管的溝通會議。
• 規劃公司參與或召開法說會事宜。

公司治理主管進修情形:

112年已完成進修12小時。

「公司治理推動小組」成員/職掌：

工作計劃：

• 每年一月確認上一年度公司治理自評作業結果。
• 每年四月針對當年度公司治理評鑑指標，提出優先加強事項與措施。
• 每年十月開始進行公司治理自評作業與檢討改善作業實施結果。
• 依法辦理董事會、股東會業務與投資人關係相關之事務。
• 定期(每年至少一次)提報董事會執行情形。

執行情形：

提報董事會日期	執行情形
107.11.06
108.11.12
109.11.19
110.11.08
111.11.10
112.11.13