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功能性委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於102/11/28設立審計委員會,由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次。

 

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於102/9/2設立薪酬委員會,委員同三位獨立董事。薪酬委員會至少每年召開兩次。

公司治理暨提名委員會

公司治理暨提名委員會設立於108/11/12,由三位獨立董事組成,旨在健全董事會功能並強化公司治理,每年至少開會二次,並得視需要隨時召開會議。其職權包括:

  • 董事候選人(包含董事及獨立董事)之覓尋、審核及提名。
  • 審議本公司董事會運作相關規章之訂定與修正。
  • 審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
  • 審議本公司公司治理實務守則及相關公司治理規章之訂定及修正。
  • 其他董事會指示本委員會辦理之事項。
功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 沈大白 沈大白、吳明德、陳忠瑞
薪資報酬委員會 沈大白 沈大白、吳明德、陳忠瑞
公司治理暨提名委員會 沈大白 沈大白、吳明德、陳忠瑞

功能性委員會績效評估

說明 相關檔案
109 年度功能性委員會績效評估結果
108 年度功能性委員會績效評估結果

*查詢功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」。