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- 風險管理
- 獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形
- 智慧財產管理
- 董事會及重要管理階層規劃運作
董事會
董事之提名暨選任方式
依據章程規定，本公司設董事7~9人，任期三年。
本公司本屆董事於民國111年5月27日股東常會選任。董事主要學經歷如下表所示。
| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
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董事長 (吉利投資股份有限公司之法人代表) |
黃文章 |
遠東技術學院企業管理科 霹靂國際多媒體股份有限公司董事長 |
| 副董事長 | 黃亮勛 |
國立台灣大學-復旦EMBA專班
北京電影學院-影視金融商學院-EDP
政治大學科技管理研究所碩士
國立台灣大學生化科技學系學士
霹靂國際多媒體股份有限公司總經理 |
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董事 (遊戲橘子數位科技(股)公司之法人代表) |
劉柏園 |
華夏工專機械科 富進機械行政經理 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長兼執行長 |
獨立董事之提名暨選任方式
依公司法第192條之1及本公司章程第17條之規定，本公司獨立董事選任係採候選人提名制度。
本屆獨立董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，於111年3月14日至111年3月24日，受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後，於111年3月28日董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會選任之。
本公司111年5月27日股東會經股東就獨立董事候選人名單選任之，當選之獨立董事名單為沈大白、吳明德、陳忠瑞、劉奕成。
| 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 沈大白 |
1.美國杜蘭大學經濟學博士 2.國立台北大學經濟學碩士 |
1.東吳大學商學院研究發展中心主任 2.台灣信用評等協會秘書長 3.台灣金融研訓院風險管理業務顧問 4.中華民國會計研究發展基金會財務會計準則制定委員會委員 5.中華民國券商公會風險管理委員會諮詢委員 6.經濟部中小企業處金融服務團、信保基金專案顧問 7.亞洲銀行家協會顧問 8.台灣期貨交易所紀律委員會委員 9.中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 10.工業技術研究院專案顧問 11.華聯國際多媒體股份有限公司獨立董事 12.實威國際股份有限公司董事 13.第一商業銀行股份有限公司法人監察人代表 14.財團法人會計研究發展基金會評價準則委員 15.戀鏈科技股份有限公司法人董事代表人 |
1.東吳大學會計系教授
2.東吳大學ESG永續發展研究中心籌備處
3.中華科技金融學會秘書長
4.戀鏈科技(股)公司監察人
5.訊達電腦(股)公司獨立董事
6.萬昌創業投資(股)公司董事
7.亞太財金顧問(股)公司監察人
8.凱基人壽保險(股)公司獨立董事
9.大井泵浦工業股份有限公司獨立董事。
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| 吳明德 |
1.國立臺灣師範大學國文研究所博士 2.國立臺灣師範大學國文研究所碩士 3.輔仁大學中國文學系學士 |
1.中國科技大學講師 2.中國科技大學副教授 3.國立彰化師範大學台灣文學研究所副教授 |
1.國立彰化師範大學台灣文學研究所教授
2.財團法人國家文化藝術基金會「傳統戲曲組」評鑑委員
3.新北市政府傳統表演藝術暨口述傳統審議會委員
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| 陳忠瑞 |
1.美國東伊利諾州立大學企管碩士 2.國立台灣大學經濟學學士 |
1.元大證券投資顧問股份有限公司副董事長 2.元大證券投資顧問股份有限公司總經理 3.鑫品生醫科技股份有限公司獨立董事 4.凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 |
1.瑞展產經研究(股)公司董事長
2.味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員
3.力致科技(股)公司董事
4.良維科技(股)公司獨立董事
5.台灣嘉碩科技股份有限公司董事
6.明泰科技股份有限公司獨立董事
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| 劉奕成 |
1.美國賓州大學華頓商學院企業管理碩士
2.國立台灣大學管理學院工商管理學系學士
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1.將來商業銀行總經理
2.將來銀行籌備處執行長
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1.華陽創新科技(股)公司董事
2.嘉新水泥(股)公司董事
3.和鼎創業投資(股)公司副董事長
4.錼創科技股份有限公司獨立董事
5.財團法人臺灣美術基金會董事
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多元化董事成員
政策
本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有7位董事，其中4位為獨立董事，成員專業背景涵蓋本公司文創業領域的專家；營運面有管理、策略、經濟背景專家；財會面有會計系及文創業所需的中國文學系背景專家，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有充分的助益。
管理目標
1.本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少為1席。
2.本公司為追求文創產業多元IP的永續發展，董事會成員背景，至少應有文創產業專長或跨產業管理專長1席以上。
達成情形
身份多元化占比:員工身份之董事占比為2/7，獨立董事占比為4/7。
專業核心背景多元化：
董事長黃文章、副董事長黃亮勛，對公司經營管理及布袋戲製作業務擁有專業職人專長(董事長擅長編劇)貢獻本業，並專注於本業經營管理決策。
吳明德董事(文化產業知識專長)於教學融入本公司所從事的布袋戲文創美學推展至教育學界培育此方面產業人才。
沈大白董事(財務會計、風險評估及危機管理專長)。
劉柏園董事(文創產業企業管理專長)。
陳忠瑞董事(財金投資專長)。
劉奕成董事(券商財金背景專長)。
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董事姓名 |
基本組成 |
多元核心項目 |
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國 藉 |
性 別 |
兼 任 本 公 司 員 工 |
年齡 |
獨董任期年資 |
營運判斷能力 |
會計及財務分析能力 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
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60歲 以 下 |
60至69 歲 |
70歲 以 上 |
3年以下 |
3至9年 |
9年以上 |
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吉利投資股份有限公司之法人代表：黃文章 |
中華民國 |
男 |
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黃亮勛 |
中華民國 |
男 |
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| 遊戲橘子數位科技股份有限公司之法人代表：劉柏園 |
中華民國 |
男 |
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沈大白 |
中華民國 |
男 |
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吳明德 |
中華民國 |
男 |
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陳忠瑞 |
中華民國 |
男 |
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| 劉奕成 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
董事會績效評估
| 說明 | 相關檔案 |
| 112年度董事會績效評估結果(於113/5/14董事會提報) |
 |
| 111 年度董事會績效評估結果(於112/5/8董事會提報) |
|
| 110 年度董事會外部績效評估結果 |
|
| 110 年度董事會績效評估結果 |
|
| 109 年度董事會績效評估結果 |
|
| 108 年度董事會績效評估結果 |
|
| 107 年度董事會績效評估結果 |
|
| 106 年度董事會績效評估結果 |
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