- 公司治理組織架構
- 公司制度規範
- 公司治理運作
- 企業誠信經營
- 致股東報告書
- 董事會
- 功能性委員會
- 內部稽核組織及運作
- 資安治理
- 風險管理
- 獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形
- 智慧財產管理
- 董事會及重要管理階層規劃運作
功能性委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2013年11月28日設立審計委員會，由全體四位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司於2013年09月02日設立薪酬委員會，委員同四位獨立董事。薪酬委員會至少每年召開兩次。
永續發展委員會 (原為「公司治理暨提名委員會」於2025年03月11日更名)
本公司於2019年11月12日經董事會通過設立「公司治理暨提名委員會」，於2025年03月11日於董事會轄下設置「永續發展委員會」，由四位獨立董事組成，旨在健全董事會功能並強化公司治理，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會。
其職權包括：
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
| 功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
| 審計委員會 | 劉昌奇 | 劉昌奇、林惠萍、呂谷清、馮勃翰 |
| 薪資報酬委員會 | 劉昌奇 | 劉昌奇、林惠萍、呂谷清、馮勃翰 |
| 永續發展委員會 | 劉昌奇 | 劉昌奇、林惠萍、呂谷清、馮勃翰 |
獨立董事進修課程：
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上課日期
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時數
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課程內容
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1140610
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3
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中華公司治理協會-永續發展委員會（永續長、工作組）運作實務
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1140709
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6
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臺灣證券交易所－2025國泰永續金融暨氣侯變遷高峰論壇
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1140717
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3
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財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會－董監事暨公司治理主管系列課程─IFRS S1及S2永續揭露準則之發布、影響及因應
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功能性委員會績效評估
| 說明 | 相關檔案 |
| 113年度功能性委員會績效評估結果(於114/11/10提報董事會) |
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| 112年度功能性委員會績效評估結果(於113/5/14提報董事會) |
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| 111 年度功能性委員會績效評估結果(於112/5/8提報董事會) |
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| 110 年度功能性委員會績效評估結果 |
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| 109 年度功能性委員會績效評估結果 |
|
| 108 年度功能性委員會績效評估結果 |
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*查詢功能性委員會之運作情形，請連結「公開資訊觀測站」。